UIF PIDIÓ SER QUERELLANTE EN UNA CAUSA POR FRAUDE QUE INVOLUCRA A LA EMPRESA BUNGE Y AL EX MINISTRO ETCHEVEHERE
#AgenciaANCLA – 📍 ARGENTINA – 🗓 18/11/2020 – 🔗 https://bit.ly/3pMcT1Z
La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser tenida como querellante en una causa que involucra a la Empresa Bunge, sobre probables maniobras de fraude cometido contra la administración pública, delito de evasión agravada y el potencial lavado de activos. Se trata de la investigación que recae sobre la empresa donde se indaga la probable existencia de conductas de fraude contra la administración pública, la posible comisión del delito de evasión agravada y el potencial lavado de activos. Entre los investigados está el exministro de Agroindustria y titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere.
