PROCESAN A RESPONSABLES DE SOBREFACTURAR IMPORTACIONES EN UN CASO DONDE APORTÓ DATOS EE.UU.
🖋 #AgenciaANCLA – 📍 ARGENTINA – 🗓 19/04/2023 – 🔗 https://goo.su/l29LA
PROCESAN A RESPONSABLES DE SOBREFACTURAR IMPORTACIONES EN UN CASO DONDE APORTÓ DATOS EE.UU.
La Justicia federal procesó por contrabando agravado y defraudación a la administración pública a los directivos y accionistas de la firma NRG Argentina SA, y constituye el primer precedente en el que gracias al intercambio de información tributaria con Estados Unidos se probó una maniobra de sobrefacturación de importaciones y se rastreó el flujo de dinero excedente que terminó liquidado en una sociedad de bolsa local. El procesamiento de 102 carillas, alcanza a los responsables de la empresa que opera en Vaca Muerta y del supuesto proveedor en el extranjero Marull Heavy Equipment LLC por 24 operaciones.
